雅致股份召开2012年第二次临时股东大会暨第三届董事会第十二次会议｜雅致集成房屋-九游会j9备用网址

　　8月21日下午2：00，雅致股份2012年第二次临时股东大会在深圳九洲电器大厦五楼公司第一会议室召开。本次股东大会由田俊彦董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。北京市君致律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。

　　本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了增选李刚先生为公司第三届董事会成员、未来三年（2012-2014）年股东回报规划、修订《公司章程》等3项议案。

　　下午3：30，雅致股份第三届董事会第十二次会议在公司第一会议室召开。会议由田俊彦董事长召集和主持，公司董事出席会议，监事、高管列席本次会议。会议经过审议，通过了公司2012年半年度报告全文及摘要、继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、增选公司副董事长、增选公司第三届董事会审计委员会委员、对全资子公司武汉雅致集成房屋有限公司进行增资等5项议案。

　　会议在热烈的气氛中圆满结束。